5 полезных программ AML, которые каждый бухгалтер должен использовать в 2019 году

С развитием Интернета и услуг, которые люди и компании предоставляют в Интернете, возрастает риск подвергнуться мошенничеству, отмыванию денег и другим третьим сторонам, которые в глубине души не представляют интересы вашей компании.

Из-за этих рисков очень важно иметь возможность хранить информацию о ваших клиентах и проверять их достоверность. Деятельность, которая включает в себя манипулирование рынком, торговлю нелегальными товарами, коррупцию государственных средств, уклонение от уплаты налогов и т. Д., Подпадает под действие правил о борьбе с отмыванием денег.

В прошлом процесс поиска возможных отмывателей денег был кропотливо медленным процессом, который включал ручной поиск по тоннам бумаг и папок. Даже после того, как процесс поиска будет завершен, у вас все равно будут проблемы, когда дело доходит до сбора объективной и точной информации.

К счастью, теперь вы можете использовать специализированное программное обеспечение, которое позволяет легко упростить процесс исследования возможных отмывателей денег. Читайте дальше, чтобы узнать больше деталей.

5 анти-отмывания программного обеспечения для душевного спокойствия

охватывать

Encompass - это отличное программное обеспечение AML, которое позволяет вам полностью управлять своей компанией, храня данные в доступном и безопасном месте, а также может автоматизировать различные аспекты монотонных задач вашей практики.

Процесс автоматизации выполняется с использованием процессов CDD (Customer Due Diligence) и EDD (Enhanced Due Diligence).

Рационализация этих аспектов вашей практики чрезвычайно полезна, поскольку она позволяет вам сосредоточиться на более деликатных темах, а также уделить время анализу результатов ваших данных. Этот тип программного обеспечения предлагает подробную информацию, подключаясь к различным базам данных клиентов, ориентированных на поставленную задачу.

Encompass обладает очень интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, который предлагает вам быстрый доступ ко всем функциям автоматизации, источникам данных, поиску и даже может отслеживать текущие потоки данных в режиме реального времени.

Это программное обеспечение обеспечивает оптимальную защиту от рисков, связанных с нормативными актами, в том числе возможность одновременной проверки информации о клиентах, обнаружения предыдущих бенефициарных владельцев, поиска проблем и даже выполнения проверок носителей.

Вы можете использовать Encompass, чтобы увидеть все сохраненные данные о конкретных клиентах в одном простом файле. Это позволяет оценивать риски, связанные с каждым клиентом, применять рейтинги рисков, а также сравнивать риски с соответствием требованиям ПОД / ФТ. API Encompass может быть легко интегрирован с вашей системой AML и позволяет вам легко автоматизировать любой процесс.

Известные особенности Encompass включают в себя:

Доступ к глобальным корпоративным реестрам
Электронная проверка личности
Автоматическое обнаружение UBOs
Автоматический скрининг лиц по сравнению с вашими данными о санкциях PEP
Может автоматически хранить отрицательные результаты проверок и использует AI, чтобы быстро показать вам результаты
Постоянный мониторинг профилей ваших клиентов
Возможность построить полный контрольный журнал для каждого выполненного действия

Попробуйте Encompass

Taxcalc AML

Taxcalc - это еще один отличный вариант программного обеспечения, который был разработан, чтобы помочь вашему бухгалтеру предотвратить и справиться с любыми возникшими проблемами AML.

Это программное обеспечение было запущено в 2009 году, и с тех пор Taxcalc стала партнером с мировым лидером в области идентификации и кредитной информации под названием Equifax. Эта функция позволяет быть уверенным, что вся информация, которую вы получаете о своих клиентах, является достоверной и объективной.

Все, что вам нужно сделать, чтобы получить информацию о клиенте, это просто ввести имя и адрес вашего возможного клиента. Это покажет вам все известные данные, касающиеся истории покупок вашего клиента, просроченных платежей и т. Д., Чтобы вы могли принять более обоснованное решение.

Благодаря мощным, но простым в использовании функциям, Taxcalc AML может использоваться в бухгалтерских практиках аудиторами, бухгалтерами, а также консультантами по налогам и заработной плате.

Ключевые особенности Taxcalc AML включают в себя:

Пройдите и передайте результаты - после того, как проверка личности завершена, система позволяет вам выбрать, был ли кандидат принят, и добавлять примечания, относящиеся к вашему решению.
Встроенная служба проверки личности против отмывания денег

Вы можете получить Taxcalc AML с базовой лицензией, которая позволяет выполнять поиск и проверять регистрацию для 15 человек. По мере развития вашего бизнеса у вас есть возможность покупать больше пакетов «личного поиска», в зависимости от количества клиентов, которых необходимо проверить.

Скачать TaxCalc AML

AMLCC

AMLCC - это мощное программное обеспечение AML, разработанное для использования в различных отраслях промышленности, но оно значительно оптимизировано для использования в бухгалтерской практике. Этот простой в использовании инструмент поможет вам справиться со всеми обязанностями, продиктованными законом.

Это программное обеспечение поможет вам пройти все этапы, необходимые для успешного обучения вашего персонала, и даст вам возможность создавать полный спектр отчетов, как автоматических, так и ручных.

Ваши данные всегда надежно хранятся в облаке, что исключает риск возможных проблем с повреждением данных или потерей файлов и папок данных. Вы можете легко получить доступ ко всем данным AMLCC из любой точки мира.

Система записи AMLCC упрощает создание, управление и хранение записей, а также предлагает другие функции, такие как:

Рискованные оценки
Может проверить личность клиента
База данных с клиентами сообщается в NCA
Проверка на жительство
Умение анализировать факторы риска - политически значимые лица

Одной из лучших особенностей AMLCC является тот факт, что он предлагает комплексный учебный модуль, который состоит из двух частей:

Обучение MLRO - Сотрудник по отчетности по отмыванию денег
Тренинг для всего персонала, работающего с клиентами - администраторов, продавцов и т. Д.

Обе части учебного модуля включают в себя тест с несколькими вариантами ответов, который позволяет вам оценить себя.

Скачать AMLCC

Ирис ОМЛ

Это программное обеспечение AML от Iris является очень мощным инструментом для бухгалтеров, адвокатов и т. Д., Которое позволяет вам управлять каждым аспектом регистрации соответствия вашей компании.

Вы можете использовать это приложение для оценки рисков по базе данных ваших клиентов, которая может дать вам всеобъемлющий обзор вашей практики. Функции соответствия, найденные в Iris, гарантируют, что вы в курсе последних требований законодательства, а также регулярно обновляются.

Основные функции, найденные в Iris AML:

Информация KYC - риск клиента и документация
Возможность отслеживать обучение персонала
Автоматически определяет несовместимых клиентов
Неограниченная электронная система проверки личности
Скачать и найти список казначейских санкций
Может импортировать записи клиентов из любой существующей базы данных
Техническое руководство по соответствию AML от SWAT UK Limited

Скачать Iris AML

Oracle Financial Services AML

Oracle Financial Services Anti-Laundering - это отличное программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег, которое имеет хороший набор функций. Вы можете использовать это программное обеспечение AML, чтобы легко идентифицировать, исследовать и напрямую сообщать о любых людях, которые могут быть заинтересованы в отмывании денег.

Это дает вам возможность оптимизировать процессы и сосредоточить свою энергию на других аспектах вашей практики.

Это программное обеспечение AML от Oracle имеет широкий диапазон предварительно настроенных сценариев AML, хранящихся в библиотеках. Эти сценарии могут упростить процесс обработки и сбора данных, а также идти в ногу с правилами, установленными законами.

Основные функции включают в себя:

Может отслеживать, расследовать и сообщать о любых недоверчивых действиях
Библиотека комплексного определения поведения
Можно настроить оценку рисков и пороговые значения
Надежное управление делами
Полное соответствие национальным и международным нормам
Обнаруживать, расследовать и сообщать о подозрении на отмывание денег
Подавление оповещения
Надежное соединение
Пороговая аналитика
Создание и управление рабочими процессами

Попробуйте Oracle Financial Services AML

Заключение

В этой статье мы рассмотрели некоторые из лучших вариантов программного обеспечения на рынке, которые позволяют вам легко собирать, управлять и создавать широкий спектр отчетов, а также защищать вашу компанию от скрытой практики отмывания денег.

Функции, включенные в приведенный выше список, охватывают широкий спектр инструментов бухгалтерского учета и сбора данных, которые, несомненно, помогут выполнить вашу практику еще более эффективно, чем раньше.

Пожалуйста, дайте нам знать в разделе комментариев ниже, какое программное обеспечение вы выбрали из списка и почему.

СВЯЗАННЫЕ РУКОВОДСТВА, КОТОРЫЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ПРОВЕРИТЬ: